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江西省人民檢察院發(fā)布“打擊整治養老詐騙”典型案例
新聞來(lái)源:“江西檢察”微信公眾號2022年9月15日典型案例   發(fā)布時(shí)間: 2022-09-27   作者: 字號: | |
 

江西省人民檢察院發(fā)布“打擊整治養老詐騙”典型案例

目錄

1.王某華詐騙案——冒充國家機關(guān)工作人員以辦理補助、補貼為由向老年人實(shí)施詐騙

2.鐘某非法吸收公眾存款案——以投資“養老項目”為名非法吸收公眾存款

3.溫某萍非法吸收公眾存款案——以“消費返利”為噱頭向老年人非法集資






太可恨了!利用老人的信任實(shí)施詐騙

王某華詐騙案

——冒充國家機關(guān)工作人員以辦理補助、補貼為由向老年人實(shí)施詐騙

2021年11月至2022年4月期間,王某華冒充國家機關(guān)工作人員,針對農村老年人群體,在萬(wàn)載縣城及周邊鄉鎮,以幫助辦理補助、補貼需收取“打點(diǎn)關(guān)系費”為由,騙取老年人錢(qián)財。截至案發(fā),王某華共騙得7名老年人8100元用于個(gè)人揮霍。

萬(wàn)載縣人民檢察院在立案以后,介入偵查引導取證,為及時(shí)固定證據、依法快速起訴打下堅實(shí)基礎;把追贓挽損貫穿檢察辦案全過(guò)程,耐心開(kāi)展釋法說(shuō)理,督促王某某認罪認罰,全額追回被害人損失;以詐騙罪對王某華提起公訴。

2022年7月29日,法院以詐騙罪對王某某判處有期徒刑一年零六個(gè)月,并處罰金一萬(wàn)元。判決后王某某未上訴,判決已生效。萬(wàn)載縣人民檢察院針對案件暴露出的防范引導不到位等問(wèn)題制發(fā)檢察建議,并聯(lián)合當地政府開(kāi)展防騙宣傳。

犯罪分子冒充國家機關(guān)工作人員,利用農村老年人對花樣翻新的詐騙方式缺乏辨別能力的特點(diǎn),專(zhuān)門(mén)針對該群體實(shí)施詐騙,應予以嚴厲打擊。本案受害人中年齡最大的近80歲,部分老年人系低保戶(hù),生活困難,錢(qián)財被騙后心理受到較大打擊,檢察機關(guān)通過(guò)辦案全力挽回全部損失,體現了司法力度和溫度。老年朋友在遇到困難和問(wèn)題時(shí)應通過(guò)合法途徑尋求幫助,向官方機構咨詢(xún),不可輕信他人,尤其在未核實(shí)對方真實(shí)身份的情況下,不要盲目向他人轉賬,避免造成財產(chǎn)損失。




碰上宣傳“養老項目”的,都要提高警惕

鐘某非法吸收公眾存款案

——以投資“養老項目”為名非法吸收公眾存款

2017年6月,江西某健康養老服務(wù)有限公司贛州分公司成立,同年9月,鐘某成為該分公司負責人。鐘某任負責人期間,安排公司員工在贛州城區通過(guò)發(fā)放宣傳單、集中講課、送禮品、組織參觀(guān)等方式,向社會(huì )公開(kāi)宣傳投資養老公寓項目,承諾到期還本并支付年化9%至13%的利息,以辦理愛(ài)心卡、貴賓卡、至尊卡的方式收取項目預定金,共吸收社會(huì )公眾資金2537萬(wàn)元,涉及人數300人。

贛州市章貢區人民檢察院通過(guò)介入偵查引導取證,與偵查機關(guān)協(xié)調配合共同做好追贓挽損工作,為被害人追回損失70余萬(wàn)元。贛州市章貢區人民檢察院在審查起訴過(guò)程中,自行補充偵查,向多名被害人了解涉案公司吸收存款的方式和手段,對鐘某的犯罪情節進(jìn)行準確認定,以非法吸收公眾存款罪對鐘某提起公訴。

2022年3月14日,法院以非法吸收公眾存款罪對鐘某判處有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金五萬(wàn)元。贛州市章貢區人民檢察院針對辦案中發(fā)現的有關(guān)部門(mén)對非法集資風(fēng)險隱患排查不夠等問(wèn)題,依法制發(fā)檢察建議。

近年來(lái),不法分子以提供“養老服務(wù)”、投資“養老項目”等為名,將非法集資的黑手伸向老年人群體。本案就是以投資養老公寓可以獲得高額回報為名,通過(guò)辦理會(huì )員卡、預交床位費等方式,誘騙老年人消費投資實(shí)施非法集資。老年朋友在日常生活中要多了解非法集資的特點(diǎn)和規律,掌握養老領(lǐng)域非法集資的“套路”,在投資養老項目時(shí),要自覺(jué)抵制高利誘惑,做到不輕信、不盲目,務(wù)必對投資項目真實(shí)與否、有無(wú)登記備案等情況進(jìn)行核實(shí),警惕非法集資陷阱,守好自己的“錢(qián)袋子”。








不貪不轉不上當!“免費的”往往是“最貴的

溫某萍非法吸收公眾存款案

——以“消費返利”為噱頭向老年人非法集資

2017年4月,溫某萍經(jīng)營(yíng)的保健品店被沈陽(yáng)“老媽樂(lè )”商貿有限公司收購以后,溫某萍通過(guò)發(fā)放傳單、免費授課等方式,在老年人集中的地方宣傳充值成為“老媽樂(lè )”公司相應等級會(huì )員,每天可按照會(huì )員等級返利或者購買(mǎi)養老保健產(chǎn)品等,并承諾一年半以?xún)然乇静⒖色@得56.25%-151.25%的返利,后又推出充值雙倍返利項目,并許諾高級別會(huì )員還有可能獲得免費出國旅游的機會(huì ),誘使他人充值成為會(huì )員。溫某萍共向53名不特定人員,非法吸收資金1011萬(wàn)余元,造成經(jīng)濟損失294萬(wàn)余元。

萍鄉市安源區人民檢察院積極引導偵查取證,查實(shí)“老媽樂(lè )”購物項目是否真實(shí)存在、資金去向、參與集資的具體人數及金額、對現場(chǎng)扣押的黃精酒、孢子粉等保健品進(jìn)行鑒定,查明是否屬于偽劣產(chǎn)品或者不符合安全標準的食品。萍鄉市安源區人民檢察院以非法吸收公眾存款罪對溫某萍提起公訴,法院以非法吸收公眾存款罪,對溫某萍判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元。判決后溫某萍未上訴,判決已生效。

當前,有些違法犯罪分子,不以銷(xiāo)售商品為主要目的,而是以免費旅游、贈送禮品等方式取得老年人信任,采取消費返利手段,承諾“低收入、高回報”,引誘老年人投資消費,以騙取老年人錢(qián)財。檢察機關(guān)在辦理這類(lèi)案件過(guò)程中,加強以案釋法,通過(guò)開(kāi)展法治宣傳教育,幫助老年人提高風(fēng)險意識、法治意識和識騙防騙能力。

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